Dziedzina ekspercka
Zgodność, zarządzanie ryzykiem, procedury wewnętrzne.
Newsroom
Polska
Komisja Nadzoru Finansowego i Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawarli porozumienie o współpracy. Dokument precyzuje zasady przekazywania informacji i wspólnych szkoleń. To cichy,...
Prawo
Krajowy System e-Faktur (KSeF) staje się obowiązkowy od lutego 2026 roku - w trzech etapach, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza wyjątki dla najmniejszych transakcji...
AML
Unijny urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy rozpoczął działalność. Frankfurt nad Menem stał się siedzibą AMLA – pierwszej instytucji UE zajmującej się wyłącznie AML/CFT. Dla...
AML
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025 r. ujawnił ponad...
AML
Trzy lata po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejski reżim sankcyjny osiągnął bezprecedensową złożoność. Ponad 2000 podmiotów na liście UE, kolejne pakiety sankcji co kilka...
AML
Holding z dziesięcioma spółkami zależnymi w sześciu krajach. Każda spółka jest osobną instytucją obowiązaną. Każda ma własną procedurę AML. Ale FATF i nowe przepisy UE oczekują podejścia...
AML
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się nie tylko karą finansową,...
AML
Najlepszy system AML to taki, który ma za sobą świadomych, zaangażowanych pracowników. Bez kultury compliance - procedury pozostają papierem, a szkolenia - obowiązkiem do odhaczenia. Jak...
AML
RegTech (Regulatory Technology) to jeden z najszybciej rosnących segmentów fintechu. Dla działów compliance i AML oznacza automatyzację raportowania, śledzenie zmian regulacyjnych i...
AML
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla galerii certyfikatów....
AML
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na CRBR, brak dokumentowania...
Europa
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...
AML
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach. Sprawdzamy, kto naprawdę...
Publikacje
Raporty
Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2026 r. Uchwałę nr 75 w sprawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na lata 2026-2027. Dokument zawiera 25 konkretnych...
Raporty
Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako niedostateczną. Raport z 2 lipca 2025 r. ujawnił ponad...
Biblioteka
Compliance
Wzór formularza zgłoszenia zjawiska niepożądanego (mobbing, dyskryminacja, molestowanie) przez pracownika lub świadka zdarzenia.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór regulaminu zarządu prostej spółki akcyjnej (PSA) lub rady dyrektorów, regulujący tryb posiedzeń, podejmowania uchwał i reprezentacji.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór protokołu końcowego komisji wyjaśniającej sprawę mobbingu lub dyskryminacji – ustalenia faktyczne, ocena i rekomendacje działań.
Zobacz dokument →Compliance
Procedura wdrożenia compliance ESG w firmie: zakres obowiązków, mierniki, raportowanie niefinansowe i powiązanie z polityką zrównoważonego rozwoju.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór procedury opisującej miejsce, zakres i tryb działania funkcji compliance w strukturze organizacji. Zawiera schemat raportowania.
Zobacz dokument →Compliance
Polityka zarządzania cyklem życia modeli AI w organizacji – od projektowania, przez wdrożenie, po monitoring i wycofanie. Zgodna z AI Act.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór polityki rachunkowości opisującej przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych.
Zobacz dokument →Compliance
Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna z procedurą zgłaszania i wyjaśniania spraw, wymaganą przepisami Kodeksu pracy.
Zobacz dokument →Compliance
Kompleksowa polityka compliance dla organizacji – definiuje cele, strukturę funkcji compliance, obowiązki i tryb raportowania naruszeń.
Zobacz dokument →Compliance
Polityka określająca zasady anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych przed przekazaniem ich do systemów AI, zgodna z RODO i AI Act.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór oświadczenia pracownika potwierdzającego zapoznanie się z polityką antymobbingową i zasadami etyki w miejscu pracy.
Zobacz dokument →Compliance
Wzór informacji przekazywanej pracownikom o zasadach równego traktowania w zatrudnieniu i procedurze zgłaszania naruszeń (obowiązek z art. 941 KP).
Zobacz dokument →