Usługi dla firm

Usługi prawne

Profesjonalne wsparcie prawne ze szczególnym uwzględnieniem compliance, AML i prawa regulacyjnego rynku finansowego.

Zakres usług

Doradztwo i reprezentacja w obszarach compliance i prawa regulacyjnego.

Wdrażanie procedur AML, ocena ryzyka, analiza polityk wewnętrznych. Wsparcie przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanych.

Interpretacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, obowiązków wobec GIIF, KSF, sankcji międzynarodowych. Analiza ryzyk prawnych.

Postępowania przed KNF, GIIF, UOKiK, urzędami skarbowymi. Odpowiedzi na wezwania, wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych.

Przygotowanie regulaminów, polityk, procedur wewnętrznych. Wzory umów, aneksów, pełnomocnictw, deklaracji, oświadczeń.

Wsparcie dedykowane dla instytucji obowiązanych i kancelarii prawnych.

Banki, firmy pożyczkowe, fintechy, kantory, domy maklerskie, TFI. Pełne wsparcie obowiązków AML i nadzoru KNF.

Biura rachunkowe, notariusze, pośrednicy nieruchomości, doradcy podatkowi. Zapewnienie zgodności z przepisami AML.

Wsparcie merytoryczne dla kancelarii obsługujących klientów z sektora finansowego. Konsultacje, opinie, szkolenia dedykowane.

Pośrednicy handlowi, sprzedawcy luksusowych przedmiotów, organizatorzy gier losowych, podmioty działające z aktywami wirtualnymi.

Dobieramy model do profilu klienta i zakresu potrzeb.

Stała opieka prawna z limitem godzin miesięcznie. Priorytetowe konsultacje, szybkie odpowiedzi na zapytania.

Pełnienie funkcji oficera AML na zasadach zewnętrznych. Raportowanie do zarządu, kontakt z GIIF, pełna dokumentacja.

Wdrożenie procedur AML, audyt zgodności, przygotowanie do kontroli. Rozliczenie po zakończeniu projektu.

Konsultacje ad-hoc w konkretnej sprawie. Odpowiedź na pytanie, analiza dokumentu, wsparcie w podjęciu decyzji.

Napisz do nas - odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego i dobierzemy formę współpracy do Twoich potrzeb.