BizNews Academy

Kompleksowa wiedza. Realna ochrona. Skuteczne compliance.

Szkolenia, weryfikacja kontrahentów (KYB) i analizy AML dla compliance officerów, kancelarii, biur rachunkowych i fintechów - przygotowane przez praktyków, aktualizowane pod pakiet AML UE i nadzór AMLA.

Zobacz szkolenia Sprawdź firmę
BizNews Academy - szkolenia AML, KYB i compliance
Zgodność z aktualnymi standardami Treści uwzględniają wytyczne GIIF, UKNF oraz rekomendacje FATF
Praktyczna perspektywa AML Materiały oparte na KOR 2023, Strategii AML/CFT GIIF na lata 2026-2027 oraz realnych ryzykach instytucji
Od regulacji do działania Przepisy, obowiązki i rekomendacje przełożone na konkretne kroki operacyjne
Narzędzia do pracy AML Checklisty, procedury, wzory i praktyczne przewodniki dla compliance officerów, AMLRO i osób odpowiedzialnych za AML

Oferta w praktyce

Wybierz, czego potrzebujesz teraz.

Szkolenia

Certyfikowane szkolenia AML/CFT opracowane w oparciu o wytyczne GIIF, UKNF, rekomendacje FATF oraz praktykę stosowania obowiązków instytucji obowiązanych.

Zobacz szkolenia

Sprawdź firmę (KYB)

Raport KYB ze scoringiem ryzyka kontrahenta, screeningiem sankcyjnym, PEP, UBO, OSINT oraz weryfikacją danych rejestrowych i powiązań.

Sprawdź firmę

Wiedza

Praktyczne przewodniki, checklisty, procedury i wzory dokumentów dla compliance officerów, AMLRO oraz osób odpowiedzialnych za AML/CFT.

Przeglądaj wiedzę
Pełna oferta, pakiety i cennik

Dla kogo

Mniej chaosu regulacyjnego. Więcej gotowych decyzji.

Dla kogo

  • Instytucje obowiązane
  • Compliance officerowie i AMLRO
  • Kancelarie oraz biura rachunkowe
  • Pośrednicy nieruchomości i finansowi
  • Fintech, krypto i firmy pracujące z ryzykiem kontrahenta

Co rozwiązujemy

  • Nadążanie za zmianami: pakiet AML UE, AMLA, sankcje, wytyczne GIIF/EBA
  • Weryfikację kontrahentów i beneficjentów rzeczywistych (KYB/KYC)
  • Gotowe procedury i wzory dokumentów zamiast pisania od zera
  • Szkolenie zespołu, które realnie broni się przed nadzorcą

Czym się różnimy

  • Praktyka zamiast teorii - piszą i szkolą osoby z doświadczeniem AML
  • Aktualizacje pod nadchodzące regulacje (AMLA, bezpośredni nadzór od 2028 r.)
  • Polskie realia + pełny kontekst UE w jednym miejscu
KP-W

Kto za tym stoi

Kto za tym stoi

BizNews Academy tworzy praktyk, nie anonimowa redakcja. Założycielka portalu - prawniczka i absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem MBA, na co dzień compliance i AML officer - projektuje materiały tak, jak sama chciałaby je dostać w pracy: konkretnie, pod realne obowiązki instytucji obowiązanej i pod nadchodzący nadzór AMLA.

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz Zobacz publikacje

Analizy

Najnowsze analizy

Zobacz wszystkie