Edukacja
Szkolenia stacjonarne
Warsztaty AML, compliance i prawa regulacyjnego prowadzone w siedzibie klienta lub w centrach szkoleniowych - z naciskiem na pracę warsztatową i przypadki z praktyki.
Tematyka warsztatów
Program dopasowany do branży i poziomu uczestników.
AML/CFT w praktyce
Warsztat dla MLRO, AMLRO i compliance officerów. Case studies, ćwiczenia z oceny ryzyka, symulacje zgłoszeń do GIIF.
Weryfikacja kontrahenta
Praktyczne zajęcia z KYC/CDD. Analiza dokumentów, ocena ryzyka, weryfikacja beneficjenta rzeczywistego krok po kroku.
Sankcje międzynarodowe
UE, OFAC, UN - obowiązki, weryfikacja, dokumentowanie. Analiza realnych przypadków naruszeń sankcji.
Compliance officer - boot camp
Intensywny program dla kandydatów na stanowisko compliance officera. 2-3 dni warsztatów z egzaminem końcowym.
Format
Warsztatowa forma pracy z prawdziwymi case studies.
U klienta
Szkolenie w Twojej siedzibie. Grupa do 15 osób, pełne dostosowanie treści do specyfiki firmy.
Otwarte grupy
Szkolenia otwarte w centrach szkoleniowych w Warszawie. Grupy 8-20 osób z różnych firm.
Program 1-3 dniowy
W zależności od tematyki - warsztat jednodniowy, dwudniowy lub boot camp weekendowy.
Materiały i certyfikat
Kompendium wiedzy, szablony dokumentów, case studies. Certyfikat ukończenia z listą kompetencji.
Zapisz się na listę priorytetową
Usługa jest w przygotowaniu. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany - powiadomimy Cię jako pierwszego.