AML
Zawiadomienie do GIIF odnośnie transakcji podejrzanej
Wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (STR) o transakcji podejrzanej. Zawiera wymagane pola zgodnie z wytycznymi GIIF.
Zobacz dokument →AML / KYC
Procedury, ocena ryzyka, CRBR, oświadczenia, zgłoszenia GIIF.
AML
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie
Wzór zarządzenia kierownika jednostki publicznej wprowadzającego procedurę AML/CFT w urzędzie lub instytucji sektora publicznego.
Zobacz dokument →AML
Wzór uchwały zarządu
Universalny wzór uchwały zarządu do wykorzystania przy wprowadzaniu aktów wewnętrznych z zakresu AML, compliance lub zarządzania ryzykiem.
Zobacz dokument →AML
Wzór powierzenia obowiązków z zakresu AML
Wzór umowy/porozumienia powierzającego pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie obowiązków AML officer w instytucji obowiązanej.
Zobacz dokument →AML
Wypełnione zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych fundacji rodzinnej w organizacji
Przykładowo wypełniony formularz zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego fundacji rodzinnej w organizacji do CRBR – wzór poglądowy z objaśnieniami pól.
Zobacz dokument →AML
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami
Kompletna procedura AML/CFT z załącznikami: formularzami, checklistami i schematami postępowania. Gotowa do wdrożenia w instytucji obowiązanej.
Zobacz dokument →AML
Wewnętrzna instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Instrukcja operacyjna dla pracowników instytucji obowiązanej, opisująca codzienne procedury AML: identyfikacja klienta, monitorowanie transakcji, raportowanie.
Zobacz dokument →AML
Uchwała Zarządu wyznaczenie przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków określonych w tej ustawie i członka zarządu odpowiedzialnego za wdrażanie obowiązków
Wzór uchwały zarządu wyznaczającej osobę odpowiedzialną za AML/CFT na poziomie kadry kierowniczej, wymaganej przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Zobacz dokument →AML
Procedura wewnętrzna zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
Wewnętrzna procedura określająca obowiązki i terminy zgłaszania danych do CRBR. Zawiera ścieżkę postępowania i wzory dokumentów towarzyszących.
Zobacz dokument →AML
Powiadomienie o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Wzór wewnętrznego powiadomienia przesyłanego do AMLRO/Zarządu w przypadku podejrzenia transakcji niezgodnej z prawem.
Zobacz dokument →AML
Oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
Wzór oświadczenia PEP – do stosowania przy weryfikacji klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (art. 46 ustawy AML).
Zobacz dokument →AML
Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego
Wzór oświadczenia klienta o beneficjencie rzeczywistym, wymagany przy nawiązaniu stosunków gospodarczych. Zgodny z ustawą AML.
Zobacz dokument →AML
Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Gotowy formularz oceny ryzyka ML/TF dla instytucji obowiązanej, zawierający czynniki ryzyka klienta, produktu, kanału dystrybucji i geograficzne.
Zobacz dokument →AML
Instrukcja procedowania w przypadku opodatkowania obrotu walutami kryptograficznymi
Wzór instrukcji wewnętrznej określającej sposób postępowania i dokumentowania transakcji kryptowalutowych dla celów podatkowych i AML.
Zobacz dokument →AML
Instrukcja kasowa
Kompleksowa instrukcja regulująca zasady obrotu gotówkowego, odpowiedzialności kasjera i procedury kontroli kasowej. Dostosowana do wymogów AML.
Zobacz dokument →AML
Decyzja prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
Wzór decyzji zarządu wprowadzającej instrukcję kasową jako wewnętrzny akt normatywny instytucji. Gotowy do wypełnienia i podpisu.
Zobacz dokument →AML
Analiza oceny ryzyka AML
Wzór dokumentu do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej. Zawiera metodologię, kryteria oceny i...
Zobacz dokument →AML
Checklist AML 2026 - kompletna lista kontrolna
PDF - 30 punktów kontrolnych dla instytucji obowiązanych na rok 2026. Obejmuje wymogi nowelizacji z lipca 2025 i wytyczne AMLA.
Zobacz dokument →