Wzór uchwały zarządu

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

Do czego służy: Uchwała, którą zarząd spółki formalnie powołuje osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). To podstawowy dokument korporacyjny potwierdzający, że spółka będąca instytucją obowiązaną prawidłowo obsadziła wymagane ustawą funkcje.

Kiedy się go używa: Po uzyskaniu przez spółkę statusu instytucji obowiązanej oraz każdorazowo przy zmianie osoby pełniącej którąkolwiek z funkcji. Wyznaczenia dokonuje się niezwłocznie.

Podstawa prawna: Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 644) - art. 6 (kadra kierownicza wyższego szczebla), art. 7 (członek zarządu odpowiedzialny za wdrożenie obowiązków), art. 8 (pracownik na stanowisku kierowniczym - AMLRO; obowiązkowy m.in. w biurach rachunkowych).

Jak wypełnić - krok po kroku:

1. Nagłówek “Uchwała Zarządu ……” - wpisz pełną firmę spółki zgodnie z KRS.
2. “nr …./…..” - numer porządkowy uchwały oraz rok (np. “2/2026”).
3. “z dnia ……” - data podjęcia uchwały (dzień-miesiąc-rok).
4. § 1 - firma spółki + imię i nazwisko osoby wyznaczanej na przedstawiciela kadry kierowniczej wyższego szczebla (art. 6).
5. § 2 - firma spółki + imię i nazwisko członka zarządu odpowiedzialnego za wdrażanie obowiązków ustawy (art. 7); musi być członkiem zarządu.
6. § 3 - firma spółki + imię i nazwisko pracownika na stanowisku kierowniczym odpowiedzialnego za zgodność (art. 8 - AMLRO). Dotyczy zwłaszcza biur rachunkowych. Jeśli art. 8 nie ma zastosowania - usuń cały § 3 i przenumeruj kolejne paragrafy.
7. Sekcja podpisowa - firma spółki oraz dane i podpisy członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji z KRS.

Na co uważać / typowe błędy:

• Funkcje z art. 6 i art. 7 może łączyć ta sama osoba, ale obie podstawy prawne muszą zostać wyraźnie wskazane.
• Podpisy dostosuj do faktycznego składu zarządu i reprezentacji w KRS - nie zawsze jest to prezes i wiceprezes.
• Przechowuj egzemplarz uchwały w dokumentacji AML; osoby wyznaczone powinny potwierdzić przyjęcie funkcji.
• Przy zmianie osoby podejmij nową uchwałę.
• Forma aktu notarialnego ani data pewna nie są wymagane.

WZÓR

Uchwała Zarządu [ ……………….. ] (wpisz: pełna firma spółki zgodnie z KRS)

nr [ ………. ] / [ ………. ] (wpisz: numer porządkowy uchwały oraz rok, np. 2/2026)

z dnia [ ……………….. ] (wpisz: data podjęcia uchwały, format dzień-miesiąc-rok)

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą [ ……………….. ] (wpisz: pełna firma spółki zgodnie z KRS) na podstawie art. 6 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 644) wyznacza Pana/Panią [ ……………….. ] (wpisz: imię i nazwisko osoby wyznaczanej) jako przedstawiciela kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków określonych w tej ustawie.

§ 2

Zarząd Spółki pod firmą [ ……………….. ] (wpisz: pełna firma spółki zgodnie z KRS) na podstawie art. 7 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza Pana/Panią [ ……………….. ] (wpisz: imię i nazwisko członka zarządu) jako członka Zarządu odpowiedzialnego za wdrażanie obowiązków określonych w tej ustawie.

§ 3

Zarząd Spółki pod firmą [ ……………….. ] (wpisz: pełna firma spółki zgodnie z KRS) na podstawie art. 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza Pana/Panią [ ……………….. ] (wpisz: imię i nazwisko pracownika na stanowisku kierowniczym - AMLRO) jako pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności biura rachunkowego oraz jego pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tego biura rachunkowego z przepisami tej ustawy.

(Paragraf 3 dotyczy w szczególności biur rachunkowych - art. 8 ustawy. Jeżeli przepis ten nie ma zastosowania do spółki, usuń cały § 3 i przenumeruj dalsze paragrafy.)

§ 4

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

Zarząd Spółki [ ……………….. ] (wpisz: pełna firma spółki zgodnie z KRS)

[ ……………….. ] [ ……………….. ] (podpisy członków zarządu zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS - np. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu; dostosuj do faktycznego składu)