Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Krypto, polityka i pieniądze - realne ryzyko systemowe
Połączenie walut wirtualnych, finansowania politycznego i słabych systemów AML tworzy kombinację, którą europejskie organy nadzoru identyfikują jako jedno z...
AML w praktyce - największe błędy instytucji obowiązanych
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na...
AMLA i ocena ryzyka całej działalności. Kluczowy termin dla instytucji obowiązanych to 10 lipca 2026 r.
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla...
GIIF intensyfikuje kontrole - nowe wymogi raportowania transakcji podejrzanych
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML...
Nowelizacja AML 2026 - kto naprawdę nie jest gotowy?
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach....
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał wprost, że każda...
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał wprost, że każda próba przejęcia kontroli nad Kubą przez Stany Zjednoczone spotkałaby się z „nie do pokonania oporem”. I to...
Ta wypowiedź będzie żyła długo.
Ta wypowiedź będzie żyła długo. Bo nie chodzi już tylko o Trumpa, ale o pytanie, czy Europa naprawdę jeszcze kontroluje własny kierunek. Europa w tej wypowiedzi nie...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.