Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
EBA upraszcza sprawozdawczość regulacyjną: co oznacza dla banków i instytucji obowiązanych
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił plan radykalnego uproszczenia wymogów sprawozdawczości nadzorczej. Konsultacje publiczne będą trwać do lipca 2026 roku....
EBA szuka badaczy: warsztat naukowy 2026 o regulacji finansowej
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zaprasza naukowców i analityków do udziału w 15. Warsztatcie Badań Politycznych poświęconym efektywności regulacji. Dla...
Multilateralne banki rozwojowe wspólnie budują łańcuchy wartości surowców krytycznych
Sześć kluczowych instytucji finansowania rozwoju przyjęło wspólną strategię wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów strategicznych. Dla inwestorów,...
AMLA i opłaty dla instytucji finansowych: kto zapłaci 65 mln euro rocznie za europejski nadzór AML?
Po latach legislacyjnych prac Unia Europejska zbliża się do momentu, w którym nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy zostanie po raz pierwszy w historii...
Dziesiątki tysięcy „spółek-zombie” w Belgii. Sąd ostrzega: pranie pieniędzy na skalę przemysłową
W maju 2026 r. belgijska scena gospodarczego prawa karnego otrzymała sygnał ostrzegawczy najwyższej rangi. Pierre-Yves de Harven, Prezes francuskojęzycznego Sądu...
Sprawa Lary Warner zamknięta. Była szefowa compliance Credit Suisse uchodzi karze dzięki przedawnieniu
Jeden z najgłośniejszych rozdziałów w historii nadzoru AML w sektorze bankowym dobiegł w maju 2026 r. niespodziewanego, ale pouczającego końca. Szwajcarski...
Brytyjska lista sankcji: jak działa system kontroli designacji i co oznacza dla biznesu
Wielka Brytania utrzymuje ujednoliconą listę sankcyjną obejmującą osoby, podmioty i statki objęte zakazami na podstawie ustawy o sankcjach z 2018 roku. System...
FATF i Singapur - czego polskie instytucje obowiązane mogą nauczyć się z oceny AML/CFT/CPF
FATF posiedzenie plenarne 11-13 lutego 2026 r. zakończyło się przyjęciem oceny Singapuru. Pełny raport zostanie opublikowany po globalnym przeglądzie jakości. Już...
AI, kryptoaktywa i DeFi w AML - jak AMLA zmienia wymagania wobec CDD i EDD w 2026 r.
Sztuczna inteligencja, deepfake, syntetyczne tożsamości, kryptoaktywa, zdecentralizowane finanse - to wszystko zmienia sposób, w jaki przestępcy obchodzą system...
AMLA i sektor niefinansowy - wspólna metodologia oceny ryzyka AML dla DNFBP
Sektor niefinansowy długo był „drugim planem" europejskiego AML/CFT. Bank był zawsze pierwszy w kolejce kontroli, a biuro rachunkowe, kancelaria czy pośrednik...
AMLA, FIU i EPPO - nowe standardy wymiany informacji AML w Unii Europejskiej
Współpraca FIU i raportowanie do EPPO to obszar mniej medialny niż bezpośredni nadzór AMLA, ale operacyjnie kluczowy. AMLA chce, by informacje AML przepływały...
Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. - jak przygotować instytucję obowiązaną w 2026 r.
Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. to nie odległa perspektywa - to projekt, którego realizacja zaczęła się w maju 2026 r. publikacją pakietu raportowego dla...
KNF i GIIF łączą siły: nowe porozumienie o współpracy w walce z przestępczością finansową
Komisja Nadzoru Finansowego i Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawarli porozumienie o współpracy. Dokument precyzuje zasady przekazywania informacji i...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.