Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Brytyjska lista sankcji: jak działa system kontroli designacji i co oznacza dla biznesu
Wielka Brytania utrzymuje ujednoliconą listę sankcyjną obejmującą osoby, podmioty i statki objęte zakazami na podstawie ustawy o sankcjach z 2018 roku. System...
Chipy Nvidia wracają do Chin: Waszyngton odwraca strategię, którą budował latami
Administracja USA odblokowała warunkowy eksport zaawansowanych układów Nvidia H200 do Chin - decyzja, która rozbiła wieloletni dwupartyjny konsensus. Komercja...
Sankcje UE wobec Rosji: 19. pakiet październik 2025, 20. pakiet kwiecień 2026. Krypto, ropa, pożyczka 90 mld EUR dla Ukrainy
19. pakiet sankcji UE przyjęty w październiku 2025 r. uderzył w rosyjski sektor energetyczny i flotę cieni, wprowadzając zakaz importu LNG. W kwietniu 2026 r....
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim: co banki i firmy pożyczkowe muszą zmienić do listopada 2026
Sektor bankowy i pożyczkowy ma kilka miesięcy, żeby przygotować się do największej reformy prawa kredytowego od 2011 roku. Nowe umowy, nowe formularze, nowe systemy...
Sankcja kredytu darmowego 2026: trójstopniowy model i co to oznacza dla kredytobiorców
Sankcja kredytu darmowego (SKD) to jedno z najpotężniejszych narzędzi ochrony konsumenta w polskim prawie finansowym. Nowa ustawa nie tylko ją zachowuje - ale...
Sankcje finansowe w Polsce i UE: jak nie narazić się na konsekwencje za transakcję z podmiotem objętym sankcjami
Dokonanie transakcji z podmiotem objętym sankcjami - nawet nieświadomie - może oznaczać poważne konsekwencje: zamrożenie środków, kary finansowe, postępowanie...
Sanctions compliance 2026: rozszerzone reżimy sankcyjne i nowe obowiązki po wojnie w Ukrainie
Trzy lata po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejski reżim sankcyjny osiągnął bezprecedensową złożoność. Ponad 2000 podmiotów na liście UE, kolejne...
Odpowiedzialność karna za naruszenia AML: kiedy compliance staje się sprawą osobistą
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się...
Koniec limitu 255 550 zł: jak zniesienie progu kwotowego zmienia ochronę konsumentów kredytowych
Jeśli zaciągałeś kredyt gotówkowy powyżej 255 550 zł - dotychczas byłeś poza zakresem ustawy o kredycie konsumenckim. Nie przysługiwało ci prawo do odstąpienia od...
Nowe zasady oceny zdolności kredytowej: zakaz mediów społecznościowych i obowiązek dokumentacji
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim fundamentalnie zmienia zasady oceny zdolności kredytowej. Zakaz korzystania z danych z mediów społecznościowych. Obowiązek...
Konfrontacja geoekonomiczna: dlaczego ryzyko numer 1 świata w 2026 roku nie jest wojną, lecz czymś groźniejszym
Po raz pierwszy w historii Światowego Forum Ekonomicznego konfrontacja geoekonomiczna - nie zbrojny konflikt, nie zmiana klimatu, nie pandemia - zajęła pierwsze...
Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego: praktyczny przewodnik dla kredytobiorcy
Masz lub miałeś kredyt konsumencki - i słyszałeś o sankcji kredytu darmowego, ale nie wiesz, jak to działa? SKD to mechanizm, który pozwala odzyskać odsetki i...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.