AmlApp / KYB
Ta strona opisuje, jakie dane mogą pojawić się w raporcie AML/KYB AmlApp, w jakim celu są przetwarzane i jak długo przechowujemy dokumentację weryfikacji.
Administratorem danych jest Fedaris sp. z o.o., ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP 5252946819, REGON 524680294, KRS 0001023961.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: info@biznewsacademy.pl.
AmlApp przetwarza informacje z rejestrów publicznych oraz list sankcyjnych i ostrzeżeń. Zakres może obejmować dane podmiotu, dane rejestrowe, adresowe, status podatkowy, beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, prokurentów, wspólników oraz wynik screeningu sankcyjnego, PEP/RCA i adverse media.
Weryfikacja może obejmować m.in. KRS, CEIDG, GUS REGON, białą listę VAT, VIES, CRBR, listę sankcyjną MSWiA, ostrzeżenia KNF/GIIF, listę sankcyjną UE, OFAC SDN, UK OFSI, USA CSL, OpenSanctions oraz publiczne źródła PEP/RCA.
Dane przetwarzamy w celu weryfikacji kontrahenta, oceny ryzyka AML/KYB, dokumentacji zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora i zamawiającego polegający na weryfikacji kontrahenta, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Raport udostępniany jest zamawiającemu na jego użytek własny. Dane z raportu nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania ani dalszej odsprzedaży.
Dane i dowody zapytań przechowujemy przez okres wymagany przepisami AML, w szczególności dla udokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyniku weryfikacji.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa wynikające z RODO, w zakresie i z ograniczeniami przewidzianymi w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz innych właściwych przepisach.
Powyższy opis jest informacją redakcyjną dla użytkowników AmlApp. Przed publicznym startem treść powinna zostać zatwierdzona przez osobę odpowiedzialną za zgodność i ochronę danych osobowych.
