Rejestry i statusy
KRS, odpis pełny KRS, CEIDG, GUS REGON, biała lista VAT, VIES, GLEIF LEI, adres i TERYT/Nominatim.
AmlApp
Sprawdź kontrahenta.
Zrozum ryzyko.
AmlApp pomaga sprawdzić kontrahenta przed nawiązaniem współpracy: dane rejestrowe, beneficjentów, sankcje, ostrzeżenia, ocenę ryzyka i ślad audytowy w jednym raporcie.
Ślad audytowy i hash SHA-256 w każdym raporcie — dowód gotowy na kontrolę. Pobierz przykładowy raport (PDF)
Dla kogo
Nie każda firma potrzebuje od razu abonamentu.
Dlatego ścieżka jest rozdzielona: na tej stronie wybierasz, czy chcesz pojedynczy raport, pakiet kilku raportów, czy regularną pracę w aplikacji z monitoringiem i historią sprawdzeń.
Jak wybrać właściwą ścieżkę
- Chcesz sprawdzić jedną firmę: kup pojedynczy raport.
- Sprawdzasz kilka firm miesięcznie: wybierz pakiet lub plan Start.
- Potrzebujesz monitoringu i historii: wybierz Pro lub Enterprise.
Zakres raportu
Co sprawdza AmlApp
Zakres poniżej opisuje maksymalną weryfikację w AmlApp Pro. Widoczne w raporcie pozycje zależą od typu podmiotu, dostępności źródeł i danych wejściowych.
Beneficjenci i osoby
CRBR, beneficjenci rzeczywiści, reprezentanci, prokurenci, wspólnicy oraz powiązania ujawnione w źródłach.
Sankcje, PEP i ostrzeżenia
Screening sankcyjny: lista sankcyjna UE, OFAC SDN, UK OFSI, USA CSL i OpenSanctions; listy ostrzeżeń krajowe KNF, GIIF i MSWiA; w Pro również PEP/RCA i adverse media.
Ocena ryzyka i decyzja
Red flags, ryzyko jurysdykcyjne, scoring AML/KYB, ważność raportu, rekomendacja compliance i AI Agent w Pro.
AmlApp przetwarza dane z rejestrów publicznych i list sankcyjnych wyłącznie w celu weryfikacji kontrahenta (KYB) i realizacji obowiązków AML. Administratorem danych jest Fedaris sp. z o.o. Szczegóły i podstawy prawne opisujemy w Zasadach przetwarzania danych w KYB.
Dowodliwość
Raport ma obronić się przed nadzorcą i audytorem.
Każde sprawdzenie zapisuje źródła, czas pobrania, statusy odpowiedzi i hash SHA-256. Dzięki temu raport nie jest tylko wydrukiem, ale materiałem, który ma obronić się przed nadzorcą i audytorem: pokazuje, co system sprawdził, kiedy, z jakiego źródła i z jakim wynikiem.
- URL i zakres każdego zapytania
- status odpowiedzi i czas UTC
- hash SHA-256 odpowiedzi źródłowej
- hash całego raportu
- paczka dowodowa ZIP w Pro/Enterprise
Bez abonamentu
Pojedyncze raporty
Najprostsza ścieżka, gdy chcesz sprawdzić jednego lub kilku kontrahentów bez zakładania planu miesięcznego.
Zobacz, co dostajesz - przykładowy raport (PDF) → 1
1 raport
390 zł netto 390 zł za raport Zamów 1 raport → Najczęściej wybierane 33 raporty
990 zł netto 330 zł za raport oszczędzasz 180 zł (-15%) Zamów 3 raporty → -24% 55 raportów
1 490 zł netto 298 zł za raport oszczędzasz 460 zł (-24%) Zamów 5 raportów →Ceny netto. Raport jednorazowy obejmuje PDF KYB/AML w zakresie Start dla wskazanego kontrahenta. Nie obejmuje monitoringu, historii pracy w Strefie klienta ani paczki dowodowej ZIP. Raporty w kredytach nie są liczone 1:1: raport Start zużywa około 13 kredytów, a pełny raport Pro około 50 kredytów. Elementy Pro/Enterprise są dostępne po przejściu na pracę w AmlApp.
Jak wybrać
Raport jednorazowy czy kredyty?
Raporty w kredytach nie są liczone 1:1: raport Start zużywa około 13 kredytów, a pełny raport Pro około 50 kredytów.
Jednorazowy raport
Raport jednorazowy obejmuje PDF KYB/AML w zakresie Start dla wskazanego kontrahenta. Nie obejmuje monitoringu, historii pracy w Strefie klienta ani paczki dowodowej ZIP.
Start
100 kredytów miesięcznie dla regularnych sprawdzeń. Raport podstawowy zużywa około 13 kredytów.
Pro / Enterprise
500+ kredytów, pełny zakres źródeł, PEP/RCA, adverse media, AI Agent, monitoring, historia i paczki dowodowe ZIP. Raport Pro zużywa około 50 kredytów.
Praca cykliczna
Jeżeli sprawdzasz firmy regularnie, przejdź na kredyty.
Plany Start, Pro i Enterprise dają pulę kredytów, historię raportów, faktury i dostęp do Strefy klienta.