Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Fintech i AML: jak nowe modele biznesowe wyzywają tradycyjne podejście do compliance
Neobank bez oddziałów. Platforma peer-to-peer lending. Crowdfundingowa giełda dla inwestorów. Wallet dla przekazów pieniężnych. Fintechy szybko rosną - i szybko...
5 rzeczy, które kontrola AML sprawdzi jako pierwsze
Formularz identyfikacyjny GIIF, polityka AML, rejestr STR/SAR, dokumentacja klientów PEP i szkolenia pracowników - pięć punktów, od których inspektorzy zawsze...
Jak przygotować firmę na kontrolę GIIF - krok po kroku
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.
Procedura dla inspektora czy realna ochrona firmy? KNF coraz wyraźniej rozróżnia jedno od drugiego
W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla...
Krypto, polityka i pieniądze - realne ryzyko systemowe
Połączenie walut wirtualnych, finansowania politycznego i słabych systemów AML tworzy kombinację, którą europejskie organy nadzoru identyfikują jako jedno z...
AML w praktyce - największe błędy instytucji obowiązanych
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na...
GIIF intensyfikuje kontrole - nowe wymogi raportowania transakcji podejrzanych
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML...
Nowelizacja AML 2026 - kto naprawdę nie jest gotowy?
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach....
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.