Dziedzina ekspercka
Generalny Inspektor Informacji Finansowej - lista sankcyjna AML.
Newsroom
Polska
Komisja Nadzoru Finansowego i Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawarli porozumienie o współpracy. Dokument precyzuje zasady przekazywania informacji i wspólnych szkoleń. To cichy,...
AML
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.
AML
Audyty i kontrole GIIF ujawniają powtarzające się błędy: ocena ryzyka jako dokument a nie żywy proces, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oparta wyłącznie na CRBR, brak dokumentowania...
AML
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wzmacnia nadzór nad instytucjami obowiązanymi w obszarze raportowania transakcji podejrzanych. Nowelizacja ustawy AML rozszerzyła zakres informacji...
AML
Termin złożenia formularzy identyfikacyjnych do GIIF zbliża się nieuchronnie. Branże finansowe, kryptograficzne i doradcze wciąż mają luki w procedurach. Sprawdzamy, kto naprawdę...
