Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
Indie vs Pakistan z bronią jądrową: najbardziej niedoceniane ryzyko wojenne świata
Indie i Pakistan posiadają łącznie ponad 300 głowic jądrowych i mają nierozwiązany spór terytorialny o Kaszmir od 1947 roku. W kwietniu 2025 roku w Indiach zginęło...
Chiny i Tajwan 2026: dlaczego blokada jest bardziej prawdopodobna niż inwazja - i równie niebezpieczna
Tajwan produkuje 90% najzaawansowanych chipów na świecie. Chiny twierdzą, że wyspa jest ich częścią. USA formalnie uznają "jedne Chiny" - ale militarnie chronią...
Militaryzacja AI: kiedy algorytm decyduje o życiu i śmierci bez człowieka w pętli
Drony autonomiczne, które same wybierają cele. Systemy wczesnego ostrzegania nuklearnego sterowane przez AI. Algorytmy podejmujące decyzje militarne w milisekundach...
Konfrontacja geoekonomiczna: dlaczego ryzyko numer 1 świata w 2026 roku nie jest wojną, lecz czymś groźniejszym
Po raz pierwszy w historii Światowego Forum Ekonomicznego konfrontacja geoekonomiczna - nie zbrojny konflikt, nie zmiana klimatu, nie pandemia - zajęła pierwsze...
Kryzys demokracji i era dezinformacji: dlaczego prawda stała się towarem deficytowym w 2026 roku
Po raz pierwszy od dekad dezinformacja i polaryzacja społeczna weszły do top 3 globalnych ryzyk Światowego Forum Ekonomicznego - obok zbrojnych konfliktów i...
Globalne zadłużenie rekordowe: kiedy bomba zegarowa finansów publicznych świata uderzy?
Łączny dług publiczny i prywatny świata przekroczył w 2025 roku 300% globalnego PKB. Stopy procentowe pozostają wysokie historycznie. Rządy jednocześnie zwiększają...
Wyścig o surowce krytyczne: kto kontroluje ziemie rzadkie, kontroluje XXI wiek
Lit, kobalt, neodym, gal, german - pierwiastki, których nazwy większość ludzi nie rozpozna - stały się najbardziej strategicznym zasobem XXI wieku. Bez nich nie ma...
False Positives w AML: jak redukować fałszywe alarmy bez utraty skuteczności
Przeciętny system monitorowania transakcji generuje 95% fałszywych alarmów. Każdy alert kosztuje czas analityka - średnio 15-30 minut na obsługę. Przy 1000 alertów...
Correspondent Banking i de-risking: dlaczego banki zamykają rachunki i co z tym zrobić
Bank w Nigerii traci dostęp do systemu SWIFT, bo zachodni bank-korespondent zamknął mu rachunek "z powodów ryzyka AML". To zjawisko nazywa się de-risking - i jest...
Audyt wewnętrzny AML: jak przeprowadzić skuteczny przegląd systemu AML w instytucji
Organ nadzorczy puka do drzwi - i pyta o "ostatni audyt wewnętrzny systemu AML". Kiedy był? Co obejmował? Jakie znalazł luki? Jakie działania naprawcze zostały...
Fintech i AML: jak nowe modele biznesowe wyzywają tradycyjne podejście do compliance
Neobank bez oddziałów. Platforma peer-to-peer lending. Crowdfundingowa giełda dla inwestorów. Wallet dla przekazów pieniężnych. Fintechy szybko rosną - i szybko...
Grupy kapitałowe i AML: jak zarządzać compliance w strukturach holdingowych
Holding z dziesięcioma spółkami zależnymi w sześciu krajach. Każda spółka jest osobną instytucją obowiązaną. Każda ma własną procedurę AML. Ale FATF i nowe przepisy...
Sanctions compliance 2026: rozszerzone reżimy sankcyjne i nowe obowiązki po wojnie w Ukrainie
Trzy lata po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejski reżim sankcyjny osiągnął bezprecedensową złożoność. Ponad 2000 podmiotów na liście UE, kolejne...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.