Aktualności
Bądź na bieżąco ze zmianami w AML,
sankcjach i compliance.
Analizy, komentarze ekspertów i najważniejsze zmiany regulacyjne — opracowane pod realne obowiązki instytucji obowiązanych, compliance officerów i kancelarii.
Linia redakcyjna
Publikujemy materiały z wyraźnym hakiem AML, sankcyjnym, regulacyjnym, prawnym albo biznesowym.
Archiwum redakcyjne
Najnowsze analizy
AMLA - nowy europejski nadzorca AML: uprawnienia, priorytety i wpływ na instytucje finansowe
Anti-Money Laundering Authority (AMLA) to instytucja bez precedensu w historii europejskiego nadzoru finansowego - ponadnarodowy organ z bezpośrednimi uprawnieniami...
Grupy kapitałowe i AML: jak zarządzać compliance w strukturach holdingowych
Holding z dziesięcioma spółkami zależnymi w sześciu krajach. Każda spółka jest osobną instytucją obowiązaną. Każda ma własną procedurę AML. Ale FATF i nowe przepisy...
Sanctions compliance 2026: rozszerzone reżimy sankcyjne i nowe obowiązki po wojnie w Ukrainie
Trzy lata po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, europejski reżim sankcyjny osiągnął bezprecedensową złożoność. Ponad 2000 podmiotów na liście UE, kolejne...
Beneficjent rzeczywisty i CRBR: co musisz wiedzieć o rejestrze i nowych obowiązkach
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) istnieje w Polsce od 2020 roku. Wpisanie spółki do rejestru to obowiązek - ale dla instytucji obowiązanych to...
Ocena ryzyka AML: jak przeprowadzić analizę ryzyka instytucji i klientów
Podstawą każdego systemu AML jest podejście oparte na ryzyku. Nie chodzi o to, żeby traktować wszystkich klientów identycznie - chodzi o to, żeby większe zasoby i...
AML w kryptowalutach: nowe obowiązki dla CASP po wdrożeniu MiCA i pakietu AML
Kryptowaluty były przez lata "dzikim zachodem" regulacyjnym - anonimowe transakcje, brak KYC, raje dla prania pieniędzy. W 2024-2026 roku to się zmienia radykalnie....
Odpowiedzialność karna za naruszenia AML: kiedy compliance staje się sprawą osobistą
Kary AML to nie tylko sankcje dla instytucji - to też osobista odpowiedzialność karna członków zarządu i pracowników. Naruszenie obowiązków AML może skończyć się...
Czym jest AML i dlaczego dotyczy każdej polskiej firmy, nie tylko banku
Anti-Money Laundering - czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy - brzmi jak temat dla bankowców i służb specjalnych. W rzeczywistości obowiązki AML mają w Polsce...
KYC Automation: jak automatyzować onboarding klientów bez utraty zgodności z przepisami
Onboarding klienta w banku zajmuje średnio 24 minuty (dla klienta indywidualnego) lub nawet kilka tygodni (dla klientów korporacyjnych). Automatyzacja KYC może...
Przyszłość AML: co zmieni się w ciągu 5 lat - AI, CBDC, wspólna baza danych i nowe standardy FATF
Systemy AML w 2031 roku będą wyglądać inaczej niż dziś. Sztuczna inteligencja będzie analizować transakcje w czasie rzeczywistym, cyfrowe waluty banków centralnych...
Krajowa Ocena Ryzyka AML w Polsce: co mówi o polskich zagrożeniach i jak wpływa na twoje obowiązki
Polska co kilka lat przeprowadza Krajową Ocenę Ryzyka (KOR) - kompleksową analizę ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w polskiej...
PEP - Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowiska Polityczne: kto to jest i dlaczego wymaga szczególnej uwagi
Minister rządu otwiera konto w banku. Poseł na Sejm kupuje mieszkanie przez agencję nieruchomości. Małżonka ambasadora zakłada firmę u notariusza. We wszystkich...
Szkolenia AML: jak budować kulturę compliance w organizacji
Najlepszy system AML to taki, który ma za sobą świadomych, zaangażowanych pracowników. Bez kultury compliance - procedury pozostają papierem, a szkolenia -...
Z treści do działania
Przenieś wiedzę do procesu AML.
Artykuły pomagają śledzić zmiany. Szkolenia i raporty KYB pomagają udokumentować decyzje w codziennej pracy.