AML / CFT
5 rzeczy, które kontrola AML sprawdzi jako pierwsze
Formularz identyfikacyjny GIIF, polityka AML, rejestr STR/SAR, dokumentacja klientów PEP i szkolenia pracowników - pięć punktów, od których inspektorzy zawsze zaczynają.
Tag
#kontrola
Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "kontrola" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.
Aktualności
Artykuly z tagiem #kontrola
AML / CFT
Jak przygotować firmę na kontrolę GIIF - krok po kroku
Kontrola GIIF to nie wizyta audytora szukającego błędów formalnych. To weryfikacja systemu. Sześć kroków, które musisz wykonać zanim przyjdzie inspektor.