Aplikacja
AmlApp
System decyzyjno-audytowy AML/CFT z delegacją międzyfirmową i presetem logistycznym. Dla instytucji obowiązanych i kancelarii prowadzących wiele podmiotów.
Dla kogo
Dedykowany dla instytucji obowiązanych o złożonej strukturze.
Instytucje finansowe
Banki, fintechy, domy maklerskie, TFI - pełna obsługa obowiązków AML z audytem i raportowaniem.
Kancelarie AML
Obsługa wielu klientów z jednego panelu. Delegacja zadań, nadzór nad procedurami, dokumentacja audytowa.
Biura rachunkowe
Preset logistyczny dostosowany do specyfiki biur rachunkowych jako instytucji obowiązanych.
Grupy kapitałowe
Wielopodmiotowość z centralnym nadzorem. Raportowanie grupowe, porównanie ryzyk między spółkami.
Kluczowe funkcje
System zbudowany wokół praktyki AML, nie teorii.
Ocena ryzyka klienta
Automatyczna i manualna ocena ryzyka z audytem decyzji. Historia zmian, uzasadnienia, podpisy cyfrowe.
Delegacja międzyfirmowa
Przekazywanie spraw między podmiotami w grupie z pełną ścieżką audytu i dokumentacją.
Raportowanie do GIIF
Szablony zgłoszeń STR/SAR, przegląd statusów, archiwum wysłanych raportów.
Audit trail
Pełny log wszystkich działań w systemie. Eksport do PDF dla organów nadzoru.
Zapisz się na listę priorytetową
Usługa jest w przygotowaniu. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany - powiadomimy Cię jako pierwszego.