Tag

#sar

Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "sar" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.

Aktualności

Artykuly z tagiem #sar

AML / CFT

AMLA, FIU i EPPO - nowe standardy wymiany informacji AML w Unii Europejskiej

Współpraca FIU i raportowanie do EPPO to obszar mniej medialny niż bezpośredni nadzór AMLA, ale operacyjnie kluczowy. AMLA chce, by informacje AML przepływały między organami UE w...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-05-22

AML / CFT

Procedura dla inspektora czy realna ochrona firmy? KNF coraz wyraźniej rozróżnia jedno od drugiego

W wielu polskich firmach compliance nadal pełni funkcję bardziej wizerunkową niż ochronną. Raporty powstają dla audytora, procedury dla inspektora, a szkolenia dla galerii certyfikatów....

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-04-09