Tag

#przeprowadzić

Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "przeprowadzić" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.

Newsroom

Artykuly z tagiem #przeprowadzić

AML

Audyt wewnętrzny AML: jak przeprowadzić skuteczny przegląd systemu AML w instytucji

Organ nadzorczy puka do drzwi - i pyta o "ostatni audyt wewnętrzny systemu AML". Kiedy był? Co obejmował? Jakie znalazł luki? Jakie działania naprawcze zostały podjęte? Audyt wewnętrzny AML...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-04-11

AML

Ocena ryzyka AML: jak przeprowadzić analizę ryzyka instytucji i klientów

Podstawą każdego systemu AML jest podejście oparte na ryzyku. Nie chodzi o to, żeby traktować wszystkich klientów identycznie - chodzi o to, żeby większe zasoby i uwagę poświęcić tam, gdzie...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-04-11