Komentarze
PEP w polskim AML: 215 stanowisk z listy, 12 miesięcy po zakończeniu funkcji. Wytyczne GIIF i nowe wymogi UE
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) to jeden z kluczowych elementów systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce. Polskie rozporządzenie zawiera listę 215 różnych...