Tag
Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "ocena ryzyka" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.
Aktualności
AML / CFT
Sektor niefinansowy długo był „drugim planem" europejskiego AML/CFT. Bank był zawsze pierwszy w kolejce kontroli, a biuro rachunkowe, kancelaria czy pośrednik nieruchomości - znacznie...
AML / CFT
Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. to nie odległa perspektywa - to projekt, którego realizacja zaczęła się w maju 2026 r. publikacją pakietu raportowego dla krajowych nadzorców. Instytucje...
Europa
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...
