AML
Ocena ryzyka AML: jak przeprowadzić analizę ryzyka instytucji i klientów
Podstawą każdego systemu AML jest podejście oparte na ryzyku. Nie chodzi o to, żeby traktować wszystkich klientów identycznie - chodzi o to, żeby większe zasoby i uwagę poświęcić tam, gdzie...