Tag

#instytucje obowiązane

Wszystkie wpisy oznaczone tagiem "instytucje obowiązane" - artykuły, publikacje i dokumenty BizNews Academy.

Aktualności

Artykuly z tagiem #instytucje obowiązane

AML / CFT

Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. - jak przygotować instytucję obowiązaną w 2026 r.

Bezpośredni nadzór AMLA od 2028 r. to nie odległa perspektywa - to projekt, którego realizacja zaczęła się w maju 2026 r. publikacją pakietu raportowego dla krajowych nadzorców. Instytucje...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-05-22

Europa

AMLA i ocena ryzyka całej działalności. Kluczowy termin dla instytucji obowiązanych to 10 lipca 2026 r.

Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...

Klaudia Pokrzywko-Weremjewicz 2026-04-09