AML / CFT
Krajowa Ocena Ryzyka 2023: pranie pieniedzy w Polsce na poziomie wysokim. 3,34 proc. PKB z działalności nielegalnej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował 6 grudnia 2023 r. drugą edycję Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. Dokument wskazuje na wysoki poziom...