AML / CFT
AMLA, FIU i EPPO - nowe standardy wymiany informacji AML w Unii Europejskiej
Współpraca FIU i raportowanie do EPPO to obszar mniej medialny niż bezpośredni nadzór AMLA, ale operacyjnie kluczowy. AMLA chce, by informacje AML przepływały między organami UE w...