Europa
AMLA i ocena ryzyka całej działalności. Kluczowy termin dla instytucji obowiązanych to 10 lipca 2026 r.
Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu ma wydać do 10 lipca 2026 r. wytyczne dotyczące minimalnych wymagań dla business-wide risk assessment, czyli...