AML / CFT
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1640 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie mechanizmów, które mają wprowadzić państwa członkowskie w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLD6) - część pakietu AML 2024
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1620 z dnia 31 maja 2024 r. ustanawiające Urząd do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) z siedzibą we Frankfurcie - podstawa prawna do egzekwowania AMLR
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu - pakiet AML (single rulebook). Stosuje się od 10 lipca 2027 r.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dla podmiotów nadzorowanych ze wszystkich sektorów rynku finansowego dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Stanowisko UKNF dotyczące prawidłowego wykorzystania w sektorze finansowym rozwiązań w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych bez fizycznej obecności klienta - zgodność z AML/CFT
Dobre praktyki KNF w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów instytucjonalnych w instytucjach obowiązanych z wykorzystaniem metod wideoweryfikacji
Stanowisko UKNF z 1 grudnia 2022 r. dotyczące roli i obowiązków AMLRO (Anti-Money Laundering Reporting Officer) w instytucjach obowiązanych
Stanowisko UKNF z 15 kwietnia 2020 r. dotyczące dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane prawidłowej oceny ryzyka AML/CFT